Воскресенье, 13 июня, 2021
22.8 C
Киев

К прочтению

Человек сможет стать умнее: создан стимулятор для мозга

С помощью разработанной инновационной системы tDCS в ходе эксперимента осуществлялось...

Беларусь заявила о готовности к силовому ответу на военные угрозы стран НАТО при поддержке России и Китая

Министерство обороны Беларуси заявило, что готово ответить силой на открытую военную агрессию. Основную поддержку военное командование страны ожидает от России, Китая, а также в...

Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет пришел к выводу, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси, главой которого является Александр Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации. ...

Тихановская обсудила с премьером Литвы вопрос своей безопасности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает все возможное для...

Через день Польша возобновила двухнедельную обсервацию для авиапассажиров из Украины

2 июля пограничная служба Польши опубликовала сообщение, что пассажиры, которые прилетают в Польшу из Украины, больше не должны отправляться на обсервацию, но 3 июля...

От COVID-19 умер патриарх Сербской православной церкви Ириней

За жизнь патриарха Сербской православной церкви Иринея боролись сербские и российские врачи, он умер от коронавирусной болезни в возрасте 90 лет. ...

«Сокровищница секретов». В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

Американское издание BuzzFeed разослало журналистам-расследователям из 88 стран массив документов из американского бюро по борьбе с финансовыми преступлениями. В секретных отчетах упоминаются крупнейшие банки мира, проводившие сомнительные транзакции.

По сведениям журналистов-расследователей, через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн

В СМИ попали подлинные материалы бюро министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые содержат информацию за 1999–2017 годы о сомнительных переводах более чем на $2 трлн. Издание BuzzFeed разослало файлы из крупнейшей утечки банковских отчетов журналистам-расследователям из 88 стран.

«Огромная сокровищница секретных правительственных документов впервые показывает, как гиганты западного банковского мира переводят триллионы долларов через подозрительные транзакции, обогащая себя и своих акционеров, одновременно облегчая работу террористов, клептократов и наркобаронов. А правительство США, несмотря на свои огромные полномочия, не может остановить это», – констатирует BuzzFeed.

В руках журналистов оказалось более 2100 отчетов о подозрительных операциях, которые были составлены самими банками и отосланы в FinCEN. При этом сами операции, в которых были явные признаки отмывания денег, не блокировались, сказано в статье.

Речь идет о крупнейших мировых финансовых учреждениях (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и т.д.), имеющих корреспондентские счета в США.

Отчеты настолько тщательно скрываются от общественности, что журналисты не могут получить их посредством запросов или судебных повесток, а банкам не разрешается даже подтверждать их существование, пишет BuzzFeed. Сами по себе эти документы не служат доказательствами преступления, но директор FinCEN Кеннет Бланко назвал их жизненно важными для расследований правоохранительных органов.

20 сентября СМИ различных стран начали публиковать расследования на основе утечки. Материалы будут продолжать выходить в ближайшие несколько недель.

Готовится выход детальных публикаций об украинцах, замешанных в подозрительных схемах, сказала в интервью «Радіо Свобода» журналист-расследователь Татьяна Козырева.

На интерактивной карте на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) можно увидеть, что через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн.

Фото: icij.org

Козырева перечислила политически значимых лиц из Украины, попавших «под прицел» FinCEN: Дмитрий Фирташ, Виктор Янукович, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Сергей Курченко, Андрей Клюев. Только вопрос времени, когда именно министерство юстиции США предъявит фигурантам отчетов FinCEN обвинения, как это в свое время случилось с бывшим политтехнологом Полом Манафортом, сказала Козырева.

Другие Новости

Последние

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 114 новых случаев COVID-19, умерло 5 человек

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 114 больных коронавирусом. Умерли 5 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на...

В Ватикане провели первую пересадку сердца от донора, больного коронавирусом

КИЕВ. 12 июня. УНН. Больница Бамбино Джезу стала первой в мире, которая выполнила пересадку органа от донора, положительного на SARS-CoV-2, пациенту с отрицательным результатом....

Дания готова поставить Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19

КИЕВ. 11 июня. УНН. Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщила Премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен во...

Исследование: COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера

КИЕВ. 11 июня. УНН. Новое исследование, проведенное клиникой Кливленда в США, выявило механизмы, с помощью которых COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера. Об...

Надувные лодки Bark: особенности выбора

Как известно, каждый может добиться успеха только в том случае, если то, чем он занимается, доставляет удовольствие. Так видят это сотрудники BARK. Им очень...

Китайские исследователи обнаружили у летучих мышей «ближайшего родственника» коронавируса, вызвавшего пандемию

КИЕВ. 11 июня. УНН. Китайские исследователи заявили, что обнаружили новые виды коронавируса у летучих мышей, в том числе тот, который, возможно, является одним из...

ВОЗ предупредила о риске осеннего всплеска коронавируса в Европе

КИЕВ. 11 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число новых случаев заражения коронавирусом, количество госпитализаций и смертей быстро сокращаются по всей Европе,...