Воскресенье, 17 января, 2021
-11.3 C
Киев

К прочтению

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно уйдет с должности

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила, что вопрос ухода действующего президента Александра Лукашенко должен учитывать мнение всех белорусов. ...

Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 представлены официально

Sandero, Sandero Stepway и Logan третьего поколения / Groupe Renault Полностью обновленные и модернизированные компакты третьего поколения проведут публичный дебют 29 сентября. Все детали о триединой модели...

В Словакии за два дня протестируют на коронавирус все население страны

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предполагает, что во время общенационального тестирования на коронавирус будут выявлены "десятки тысяч" инфицированных. ...

В Минске на протестном марше задержали почти 90 человек

8 ноября в Минске проходила акция "Марш народовластия", митингующие направлялись к стеле "Минск – город-герой". Во время акции сотрудники ОМОН задержали около 90 человек. ...

Первоапрельский драг-рейсинг: живой конь против Tesla Model S P100D

613 лошадиных сил против одной? Попробуйте предсказать результат. Скакун – породистый, чистокровный, тренированный игрок в поло. И у него есть свой Ludicrous Mode. Одна “лошадиная...

Грузинская оппозиция вышла на протест в центре Тбилиси против результатов парламентских выборов

Несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту Руставели в центре Тбилиси. Они несогласны с результатами парламентских выборов, в которых большинство голосов получила правящая партия...

«Выжил благодаря стечению обстоятельств». Один из участников отравления Навального признался в покушении – СМИ

The Insider обнародовал запись беседы российского оппозиционера Алексея Навального, представившегося помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, с вероятным членом спецгруппы ФСБ, которая готовила покушение....

«Сокровищница секретов». В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

Американское издание BuzzFeed разослало журналистам-расследователям из 88 стран массив документов из американского бюро по борьбе с финансовыми преступлениями. В секретных отчетах упоминаются крупнейшие банки мира, проводившие сомнительные транзакции.

По сведениям журналистов-расследователей, через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн

В СМИ попали подлинные материалы бюро министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые содержат информацию за 1999–2017 годы о сомнительных переводах более чем на $2 трлн. Издание BuzzFeed разослало файлы из крупнейшей утечки банковских отчетов журналистам-расследователям из 88 стран.

«Огромная сокровищница секретных правительственных документов впервые показывает, как гиганты западного банковского мира переводят триллионы долларов через подозрительные транзакции, обогащая себя и своих акционеров, одновременно облегчая работу террористов, клептократов и наркобаронов. А правительство США, несмотря на свои огромные полномочия, не может остановить это», – констатирует BuzzFeed.

В руках журналистов оказалось более 2100 отчетов о подозрительных операциях, которые были составлены самими банками и отосланы в FinCEN. При этом сами операции, в которых были явные признаки отмывания денег, не блокировались, сказано в статье.

Речь идет о крупнейших мировых финансовых учреждениях (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и т.д.), имеющих корреспондентские счета в США.

Отчеты настолько тщательно скрываются от общественности, что журналисты не могут получить их посредством запросов или судебных повесток, а банкам не разрешается даже подтверждать их существование, пишет BuzzFeed. Сами по себе эти документы не служат доказательствами преступления, но директор FinCEN Кеннет Бланко назвал их жизненно важными для расследований правоохранительных органов.

20 сентября СМИ различных стран начали публиковать расследования на основе утечки. Материалы будут продолжать выходить в ближайшие несколько недель.

Готовится выход детальных публикаций об украинцах, замешанных в подозрительных схемах, сказала в интервью «Радіо Свобода» журналист-расследователь Татьяна Козырева.

На интерактивной карте на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) можно увидеть, что через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн.

Фото: icij.org

Козырева перечислила политически значимых лиц из Украины, попавших «под прицел» FinCEN: Дмитрий Фирташ, Виктор Янукович, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Сергей Курченко, Андрей Клюев. Только вопрос времени, когда именно министерство юстиции США предъявит фигурантам отчетов FinCEN обвинения, как это в свое время случилось с бывшим политтехнологом Полом Манафортом, сказала Козырева.

Другие Новости

Последние

У 13 израильтян прививка от COVID-19 вызвала паралич лица

В Израиле один из привившихся вакциной от коронавируса пациентов рассказал, что испытывал лицевой паралич около 28 часов. По его словам других побочных эффектов, кроме...

«Президент Трамп сказал сделать это». Задержанные за штурм Капитолия свидетельствуют, что их подтолкнул глава США

Несколько участников массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января на допросе в ФБР заявили, что их действия были вызваны призывом президента США Дональда Трампа. ...

В Госдепе заявили о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

По словам госсекретаря США Майка Помпео, у правительства США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии осенью 2019 года заболели болезнью,...

Глава популярной среди последователей Трампа соцсети Parler скрывается из-за угроз

Генеральный директор соцсети Parler Джон Матце начал получать угрозы в адрес своей семьи. Ранее его соцсеть, которой пользовались сторонники американского президента Дональда Трампа, обвинили...

В Норвегии после вакцины от COVID-19 умерло 29 пожилых людей

Норвежский институт общественного здоровья пришел к выводу, что для людей с сопутствующими заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины от коронавируса могут иметь серьезные...

NASA объявило о прекращении миссии по изучению марсианского грунта

Марсианский модуль InSight не смог провести работы по бурению поверхности Марса, чтобы получить данные о температуре. Этот материал можно прочитать и на украинском...

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 15 человек

КИЕВ. 17 января. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 793 больных коронавирусом, умерли 15 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в...