В национальной полиции Испании сообщили, что провели обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибица по делу об отмывании денег русской мафии.
Полиция Испании расследует дело с 2013 года
Полиция Испании совместно с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба национальной полиции Испании.
По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые секторы испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в системы государственных учреждений.
В ведомстве сообщили, что обыски провели в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибица. Полиция обнаружила оружие, €300 тыс., бриллианты, 16 роскошных автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
Расследование дела началось в 2013 году, тогда полиция зафиксировала рост деятельности русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию «в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».
«РИА Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы полиции, сообщает, что были задержаны восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные задержанные – испанцы.
